AcBel Polytech Inc. 康舒科技

永續治理

康舒科技 公司簡介

公司概況

康舒1981年成立於台灣新北市淡水區,從事「電源供應器」的研發、製造、銷售已逾40年,為全球前十大交換式電源供應器領導廠商之一。全球研發基地設於台灣,在中國、美國設有專業研發團隊,以利掌握客戶動態維持競爭優勢,研發符合市場需求的產品。製造基地集中在亞洲的台灣、中國及菲律賓三地,在美國、歐洲及台灣、中國、日本等亞洲地區設有銷售服務據點,以全球布局策略,展現貼近客戶及時提供服務的經營理念。

在因應氣候變遷的能源轉型浪潮裡,把握全球減碳淨零商機,作為電力轉換者的康舒,除持續提升電源供應器產品能效,同時跨入太陽能綠能市場,成為電力創造與儲電專家,積極提供潔淨高效能源的解決方案。此外,超前佈局車用電源領域,期許以在深厚電源技術的基礎上,結合再生能源、高效能電力供應,為地球提供永續正能量。

康舒科技主要生產基地聯絡資訊

  • 台灣 / 淡水廠

    康舒科技股份有限公司

    112 台灣台北市北投區中央南路二段18(奇岩辦公大樓)
    251 台灣新北市淡水區淡金路三段159(淡水工廠)
    Tel: 886-2-2621-7672
    Fax: 886-2-2623-4156
    Email: headquarter@acbel.com

  • 中國 / 東莞廠

    康舒電子(東莞)有限公司

    523710 中國廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區(宏業大道)17-28號
    Tel: 86-769-8791-3815
    Fax: 86-769-8772-8464

  • 中國 / 武漢廠

    康舒電子(武漢)有限公司

    433000 中國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號
    Tel: 86-728-3900-888
    Fax: 86-728-3257-852

  • 菲律賓 / 菲律賓廠

    AcBel Polytech (Philippines) Inc.

    No.2, Tagaytay Ridge Drive, Carmelray Industrial Park II, Km 54 National Highway, Calamba City, Laguna, Philippines, 4027
    Tel: 6349-502-7253
    Fax: 6349-502-7253 Ext. 3425

 

總經理的話

 

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全球局勢與挑戰

回顧2020年,全球壟罩在新冠肺炎(COVID-19)疫情中,人們改變了過往熟悉的工作及生活模式,加上野火、乾旱、豪雨等極端氣候事件的發生,反映出氣候變遷下全球暖化的現實及帶來的危機。儘管面臨非常多困境與挑戰,但我們從來不曾停止在企業永續發展道路上的腳步。

全球正處在能源轉型的關鍵時代,綠色能源將是未來驅動經濟發展的重要關鍵,2020年亦逢巴黎氣候協定的五週年,亞洲繼歐洲各國之後,也興起了「淨零碳排」的風潮。面對企業低碳轉型的挑戰,康舒以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)與金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」作為公司治理藍圖,展開在環境(E)、社會(S)和公司治理(G)三面向永續發展的策略作為。

營運績效與治理表現

在公司經營團隊及全體同仁的努力下,康舒展現堅強的企業韌性,2020年全年營收達209.83億元,較前年度增加1.94%,每股稅後盈餘為2.54元。公司治理評鑑成績也提升至6-20%,展現我們在公司治理文化、股東權益維護、股東平等對待、利害關係人權益落實、資訊揭露透明度,以及董事會職責等構面上表現的進步。

綠色能源發展佈局

康舒以「提供潔淨高效能源的解決方案,成為永續正循環的能量」為願景,提供「智慧能源整合服務」為策略核心,持續深耕消費及工業電源兩大產品發展,並以前瞻應用技術的車用電源、航太電源、網際網路通訊及醫療電源為技術深化主軸,以期成為尖端永續能源的最佳夥伴。在響應政府逹成非核家園、推動新興綠能產業的政策下,康舒在節能、創能、儲能及系統整合各領域均有完整佈局。近來積極擴大太陽能電場布局,2020年在綠能領域已取得到市場優勢,全台太陽能發電案場累計取得建置總發電量已逾137MW,並以2023年併網發電500MW作為持續發展目標。

智慧生產新局勢

未來隨著台灣總部黃金級綠建築智慧製造大樓將於2021年底的完工,預計2022年第一季正式投入量產後可貢獻約25億產能,除可提升公司營收及獲利水準外,該智慧製造大樓採用高效低碳的生產,搭配再生能源的使用,將有助於「科學基礎減碳目標(SBT)」的達成,用具體行動實踐低碳轉型。

CSR績效表現亮眼

在2020年,康舒簽署支持「氣候相關財務揭露(TCFD)」倡議,以實際行動成為全球第一家電子製造業通過TCFD 符合性查核-Level 5: Excellence的企業,我們會持續透過氣候風險與機會管理,完善低碳轉型的核心策略。此外,CDP 碳揭露專案氣候變遷與水安全問卷成績皆提升為B級(管理等級),優於同業的表現。

我們在企業社會責任的努力亦獲得外部的認可,已連續6年獲得永續能源基金會「TCSA台灣企業永續獎-企業永續報告獎」的肯定。2020年榮獲「企業永續報告獎-電子資訊製造業白金獎」、「企業永續卓越案例-創新成長獎、氣候領袖獎」等3項獎項。在本年度CSR報告書也首度依「永續會計準則委員會」(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則,揭露與投資人相關的ESG資訊,持續接軌國際。

深化永續影響力

在社會永續發展面向,2020年我們除持續深耕社區國小學校環境教育外,也結合其他利害關係者,投入關注環境污染與生態危機議題的環境永續活動,包括:響應天下雜誌「為淡水河做一件事」倡議計畫,參與五股溼地淨河行動;也串聯供應鏈資源參與苗栗通霄鎮「石虎米計畫」,恢復農墾地健康的生態鏈,營造生生不息的食物鏈;透過企業及同仁的力量,實踐環境生態與經濟活動共存共榮的可能。未來康舒將秉持「永續循環正能量」的願景,搭配專業的研發能力與製造技術,與員工、客戶及策略夥伴精進在公司治理、環境永續、社會共融、永續供應鏈等面向的表現,實現共享價值,厚植永續根基,提升整體產業價值鏈的永續影響力。

康舒科技股份有限公司 董事長 許介立

財務績效

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2021 年重點績效與外部肯定

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公司治理

康舒科技從1981年起屹立市場近40年,依靠的就是企業核心價值及經營理念的實踐,企業永續經營的基礎建構在健全的治理機制上,公司以『誠信』為根基,以遵循政府主管機關「公司治理」要求,以「強化董事會職能」、「提高資訊透明度」、「強化利害關係人溝通」、「符合國際規範」及「深化永續治理文化」等五大主軸為中心,執行相關公司治理作為。

公司以董事會主要負責營運監督,經營管理團隊負責營運績效,相互協力邁向企業永續。康舒同時依法設置「公司治理主管」,由符合資格的財務單位最高主管擔任,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

公司依政府法令規範訂定相關作業準則以玆遵循,針對營運需求建構相對應的部門組織,遵守國際社會人權道德規範,致力減緩氣候變遷的各項作為,強健公司永續經營根基,以為股東謀求最大利益,結合所有利害關係人共同建構一個公平正義的永續社會,善盡企業公民責任。
康舒科技年報: https://www.acbel.com.tw/annual-report

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董事會

康舒董事會為公司最高治理的單位,依政府法令及公司章程執行相關職責:包括任命與監督公司管理階層、監督公司營運績效、防制利益衝突及股東會決議行使職權。

董事會董事提名與遴選係遵照公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」規定,採用候選人提名制,公開透明遴選具備執行職務能力之董事成員,以助企業經營決策及中長期策略規劃。最近一次改選為2021 年8 月11 日,選出第二十屆的董事會成員。

本公司董事長及總經理由同一人擔任。具本公司員工身分之董事占比為18.18%,獨立董事占比為27.27%,2 位獨立董事任期年資在3 年以下,1 位獨立董事任期年資在3 年以上,董事年齡平均為67 歲,任期年資平均為9 年。董事會內設置審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會,由3 位獨立董事擔任,協助董事會執行相關職責。其成董事學經歷、多元化、進修情形、會議運作情形及持股情況、其他公司任職、配偶或二等親任職等可能造成利益衝突資訊,皆已主動公布於公司年報、官網及公開資訊觀測站內,可參閱2021 年度年報第9-17 頁、第42-44 頁。

2021 年度董事會召開會議7 次,董事平均出席率達97.38%,平均進修時數為9.7小時。藉由定期會議召開討論各項公司治理、風險管理、法令遵循、薪資報酬、企業永續ESG 等事項,並依法公告會議討論及決議內容;討論事項若涉及董事成員自身利益議題則遵循內部利益迴避制度辦理,確保公司治理的透明公正的運作;相關會議內容及利益迴避情形可參閱2021 年度年報第29-30 頁及康舒官網 - 公司治理專區

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董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能,2020年起實施董事會自我(或同儕)評鑑,以加強運作效率,經2020年11月10日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效進行內部評估,每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次評估,以上結果均提報董事會,並將董事的公司治理、社會責任績效與薪資報酬作連結,以提升整體董事會指導與監督的功能。最近一次評估期間2020年1月1日至2020年12月31日,評估結果採5個等級方式呈現,其中1代表極差、5代表極優。

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股東會

公司重視投資人間之互動與溝通管道,透過股東會促使公司營運決策更具有長遠觀點,同時優化社會與環境作為,促進企業永續發展。2020年公司召開股東會1次、法人說明會3次,主要重要決議事項、會後執行情形及主要股東名單,可參閱康舒科技2020年年報第61-63、70-71頁。為提高資訊披露透明度,於2021年首次發行2020年年報英文版,並提供英文版股東會議事手冊供利害關係人查閱。

為提升公司治理的透明度,達到健全公司治理的目的,設置專責單位專人負責與股東溝通,公平對待每位股東,依法讓股東權益均能受到合理對待,積極實踐股東行動主義,與股東共享營運利潤及參與公司管理的權利,如:獲得股息紅利、表決權、知情權、選舉權利等。

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功能性委員會 - 薪資報酬委員會、審計委員會、企業永續發展委員會

為使公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化,完備與強化組織運作之機制,發揮董事會職能及精進董事會決策品質,董事會下依職權及功能分設薪酬委員會、審計委員會、企業永續發展委員會。

功能性委員會由3 位獨立董事組成,每季定期召開會議依國際趨勢、法令法規及業界作法擬定具前瞻性、客觀性與周延性的建議,提交董事會報告及充分討論,必要時提經股東會報告,保障利害關係人的權益。

2021 年度各功能性委員會討論議題包括財務報告、稽核計劃、營運擴展、員工酬勞及董事經理人酬勞、ESG 各面向發展策略等,其建議均被董事會所採納。相關成員資料與詳細運作情形可參閱康舒科技2021 年年報第32-34 頁及第48-49 頁。

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董事及員工酬勞

為確保企業穩健發展與創新突破的動力,建立董事及經理人的各項績效指標與獎酬連結機制,其制度及標準皆由薪酬委員會訂定並檢討之。由獨立董事依產業現況提供薪酬建議,再由董事會召開會議討論,檢視及確保薪酬的競爭性與合理性,同時確保公司營運過程納入永續發展的ESG 各面向的考量。

公司依政府法令及章程規定,當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益後仍有獲利時,應提撥不低於2% 為員工酬勞及不高於2% 為董事酬勞。2022 年3 月董事會決議通過提撥員工酬勞金額37,682,168 元、董事酬勞金額7,245,945 元,均以現金方式發放,其酬金詳細資訊每年定期揭露於年報。

稅務政策

康舒的稅務政策採取「合規管理、透明揭露、有效溝通」三項要求,秉持職業道德及誠信經營的原則,確實遵守相關稅務法令及規範,落實公司稅務作業及管理機制的有效運作,展現負責任的企業永續發展承諾。

●遵循當地稅務法規,按規定期限誠實申報並繳納稅捐,善盡納稅義務人之社會責任。
●依規定於財務報表揭露稅務資訊,確保資訊透明化。
●不以避稅為目的使用避稅天堂或低稅率國家進行租稅規劃。
●關係人交易係遵循經濟合作暨發展組織(OECD)公布之國際公認移轉訂價準則之規範,並符合常規交易之原則。
●與稅務機關建立互信且誠實的溝通關係。
●公司重大交易及決策皆考量租稅的影響。

稅務治理機制

法規遵循

公司及各相關營運基地均充分了解營運所在地稅務法規,解讀稅務法規時應同時考慮字面文義和立法旨意,並遵循所在地所有相關稅務法令及規範,由公司內部財務專責單位正確計算稅負並透過公司內部流程呈核後,確保稅務資訊按規定期限內申報繳納。

外部溝通

公司支持政府推動促進企業創新、研究發展及經濟成長的各項措施及租稅政策,致力於稅務資訊透明化,對於新的稅務事項及複雜之稅務狀況,及時以適當之方式與稅務稽徵主管機關溝通或委任或諮詢外部專業顧問之意見,以確保正確遵循稅務規範及申報義務。

稅務資訊每季定期由外部專業會計師進行財務查核作業,並於召開查核會議檢討精進。同時每年定期揭露經會計師事務所簽證之財務報表稅務資訊,彙整公司及營運基地稅務治理情形公開於公司官網、股東會年報等管道。

風險管理

儘管公司及各營運據點因稅務規範、遵循義務之複雜度,而導致的稅務風險不確定性相對較低,但對於重大不確定性及高複雜度之稅務風險,將適時諮詢外部專業顧問之意見,進而降低或消弭未遵循稅法而遭受的法律制裁、財務損失或商譽損害等風險。

公司內部指派專人執行稅務計算與繳納,透過內部審核,確保符合作業程序及稅法規範,並配合公司獨立稽核單位定期執行內稽內控,確保稅務法遵的落實。

人才培養

公司致力提升稅務專業人才職能,以確保稅務相關人員之作業能力,每年亦請外部會計師事務所舉辦1~2場內部財務稅務講習,了解相關規定變動並提早因應準備,以確保正確遵循稅務規範及申報義務

舉報機制

公司官網建置「康舒科技線上舉報信箱」,供利害關係人如遇稅務不合法或不道德情事之舉報,再由公司專人以保密保護方式進行調查與處理。2021年無任何稅務不合法或不道德之舉報情事發生。